Jeremy Paner évoque les leçons de conformité aux sanctions issues des rapports faisant état de 1,7 milliard de dollars de transferts de cryptomonnaies liées à Binance vers l’Iran

Jeremy Paner a évoqué les leçons de conformité aux sanctions avec le New York Times après que les enquêteurs ont découvert environ 1,7 milliard de dollars de cryptomonnaies provenant de comptes liés à Binance vers des entités iraniennes en provenance de comptes liés, malgré de nombreux signaux d’alerte liés au respect des sanctions.

L’article explique comment les registres Binance montrent que des transactions d’une valeur équivalente à des centaines de millions de dollars sont liées à l’adresse d’une entreprise agréée par la BIS Entity List.

Ces transactions ont conduit les enquêteurs à Blessed Trust, une société de traitement de paiements peu connue qui gérait des tâches administratives pour Binance tout en utilisant la plateforme pour transférer 1,2 milliard de dollars qui ont finalement été transférés à des entités iraniennes sanctionnées, selon les dossiers de l’entreprise et d’autres documents examinés par The Times.

Selon le Times, il a fallu environ un an à Binance pour mettre fin à sa relation avec Blessed Trust, malgré plusieurs signes d’alerte apparus dans les archives publiques, soulevant des questions sur la capacité de l’entreprise à faire suffisamment pour stopper le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions.

Paner a spécifiquement évoqué l’absence de réaction de Binance à l’adresse partagée d’une entreprise sanctionnée par la liste d’entité BIS.

« Les adresses courantes sont et ont été un outil standard d’évasion des sanctions depuis une génération », a déclaré Paner.

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